Actualités Tracfin
2015
Tracfin : l'activité liée au financement du terrorisme a doublé depuis janvierLes mouvements d'espèces de plus de 10.000 euros par mois sous surveillance (JO)
2014
Tracfin repère des ouvriers qui tentaient de revendre un trésor découvert sur un chantierUn agent de Tracfin écope de prison avec sursis pour avoir divulgué des informations sur l'affaire CahuzacLanceur d'alerte sur Cahuzac : trois mois avec sursis requis contre l'agent de TracfinTracfin : Moscovici appelle à « surveiller » les flux financiers impliquant l'UkraineFraude et blanchiment : les déclarations de soupçon auprès de Tracfin ont doublé en 5 ans
2013
Tracfin : les abus de faiblesse sur personnes âgées de plus en plus fréquentsTracfin : de plus en plus de fraude via les titres-restaurants et l'e-commerce Tracfin : de nouvelles obligations de déclaration sur les transferts de fondsTracfin saisi après l'achat par Thomas Fabius d'un appartement à 7 millions (source proche)