Actualités Tracfin
2018
Un couple contraint de rendre des lingots d'or trouvés il y a 9 ansEscroquerie aux diamants et blanchiment en ligne : deux affaires débusquées par TracfinCrédit Mutuel Nord Europe : une amende ACPR de 1,5 million d'eurosRenseignement financier : l'activité de Tracfin en forte augmentation en 2017
2017
Crowdfunding, bitcoin, carte bancaire : Tracfin veut plus de contrôleLe gouvernement présentera un plan contre la fraude fiscale début 2018Fiscalité des bitcoins : Bercy rappelle que les gains sont imposablesLes comptes bancaires et le patrimoine des élus sous surveillanceLutte contre le blanchiment : la Société Générale écope d'une amende de 5 millions d'eurosTracfin : hausse « sans précédent » de l'activité en 2016Blanchiment d'argent : 43 sanctions infligées à des professionnels en 2016