Actualités Tracfin
2016
Assurance-vie : Skandia écope d'une amende de 1,2 million d'eurosTracfin : banques, assurances, intermédiaires de paiement… tout le monde peut mieux faire !Tracfin : une forte hausse de l'activité en 2015, liée notamment aux attentats
2015
Les attentats du 13 novembre ont été financés par un « cumul de toutes petites sommes »Lutte contre le terrorisme : Sapin veut harmoniser le renseignement financier en EuropeAttentats : comment le gouvernement compte « assécher » le financement du terrorismeFinancement du terrorisme : l'accès aux cartes bancaires prépayées va être durciFinancement du terrorisme : Bercy demande aux banques une « vigilance extrême »Tracfin : Bruno Dalles remplace Jean-Baptiste Carpentier à la directionLutte anti-blanchiment : Generali Vie écope d'une amende de 5 millions d'eurosTracfin : Jean-Baptiste Carpentier quittera la direction le 3 août 2015Terrorisme : Tracfin plus vigilant sur le crédit conso en 2015Pas de transfert financier « majeur » entre le groupe EI et la France, selon TracfinUsurpation d'identité : Tracfin ciblée par des fraudeursFraude : Tracfin a vu son activité croître de 30% en 2014