Actualités Fraude
2016
Cybercriminalité : partenariat inédit entre Barclays et InterpolTVA : 7 arrestations en Europe pour une fraude « carrousel » au préjudice de la FranceImmobilier : relaxe générale dans une affaire d'escroquerie présumée à MarseillePaiements : que reproche-t-on aux cartes prépayées ?Comptes en Suisse : le chiffre de 38.000 fraudeurs « parfaitement abusif » selon UBS FranceAffaire Cahuzac : deux questions de constitutionnalité pourraient retarder le procèsLes cartes bancaires à cryptogramme dynamique bientôt déployées au MexiqueBlanchiment : 58 sanctions infligées à des agents immobiliers et sociétés de domiciliationBlanchiment d'argent : premières sanctions infligées à des professionnelsKarl Lagerfeld soupçonné d'avoir soustrait 20 millions d'euros au fiscFraude fiscale et blanchiment : le procès du marchand d'art Guy Wildenstein s'est ouvert
2015
Fraude à la TVA : un manque à gagner de 14 milliards d'euros par an selon BercyLa fraude à la TVA coûte 17 milliards d'euros par an à l'Etat, selon Le ParisienPourquoi les virements externes tournent parfois au parcours du combattantArnaque au crédit : la liste des sites frauduleux dévoilée par le régulateur bancaire