Pilou40
Contributeur régulier
Merci, c'est marrant, je le pressentaisEn number 1 : travail dissimulé
Lorsque je "pratiquais" assidument sur l'ex webcafé (ING), il y avait soit un mutisme, ou à l'inverse des attitudes très véhémentes envers les banques, quand on demandait des précisions (orientées LCB-FT) sur ces virements anormalement longs ... nombres de ces discussions se sont terminées sans conclusion de la part des auteurs
Je réalise maintenant mieux les analyses comportementales qui peuvent entrer en ligne de compte pour soupçonner ou non une transaction répréhensible tel que le préconise le document de l'amf au post #26.