Retrait CB

[zyxel]

Car la lutte contre le financement du terrorisme est faite par le gel des avoirs. TRACFIN a un rôle principalement dans le reste : jeux et paris prohibés, fraude et évasion fiscale.
Car vous pensez qu'on lutte contre le terrorisme avec des déclarations contrôles six mois après??
Il faut arrêter de se voiler la face, le rôle initial de cet organisme était de lutter contre le terrorisme. Puis depuis 2001 elle a instaure le gel des avoirs. Maintenant ça lutte contre la fraude fiscale. Voilà son intérêt. Et voilà pourquoi les mouvements financiers en espèce mais également hors pays sont contrôlés.

Alors oui la banque doit déclarer des opérations mais dans un esprit de limiter l'évasion et la fraude fiscale, pas de lutter contre le terrorisme. C'est l'administratif qui gère ça (gendarmerie police et ministre par gel des avoirs).

Ouais.. Et pendant ce temps, en Allemagne vous pouvez aller chez un garage et acheter une voiture de 100'000 € et la payer en CASH !! ils ont des machines à compter les billets, vive l'Europe !!

 

[Kephset]

Ce n'est plus le cas, directive européenne ils sont à 10.000€ maintenant.
10.000€ max, liberté est donnée au pays de mettre une limite plus basse.

 

[jodel140]

directive européenne i

... à laquelle échappe nos voisins helvètes qui aime payer et être payé en beaux billets (car ils sont beaux les beaux billets de 1'000 !)

 

[Kephset]

Oui mais eux sont toujours pas motivés pour rejoindre l'UE, ça aide !

 

[zyxel]

Ce n'est plus le cas, directive européenne ils sont à 10.000€ maintenant.
10.000€ max, liberté est donnée au pays de mettre une limite plus basse.

Effectivement, à cause d'une nouvelle injonction européenne.. Après, c'est tout nouveau et la limite de paiement en Cash de 10'000 €, c'est toujours mieux que.. 1'000 ! 🤣 Heureusement que la Fronce est un pays de.. Liberté ! 🤣🤣

 

[Turbo-057]

1000 avec un commercant en France mais entre particuliers par exemple achat de véhicule je pense qu'il n'y a pas de limite aux paiements en cash...

 

[Sans]

1000 avec un commercant en France mais entre particuliers par exemple achat de véhicule je pense qu'il n'y a pas de limite aux paiements en cash...

A condition de pouvoir prouver l'origine de ce cash, selon le montant et variable selon les banques, si on souhaite le déposer sur un compte ou un livret etc... 🥴

 

[Turbo-057]

Ben en cas de vente de voiture ou est le soucis ?
Aucun ...
J'avoue que parfois les banques Francaise semblent vraiment compliqué ...
Après je suis plus habitué des banques d'affaires étrangères pour ma part y travaillant mais clairement il n'y a pas ou en tout cas bcp moins de soucis vis a vis des aspects cash ou autres

 

[Sans]

Tout-à-fait... Mais est ce les banques qui sont compliquées ou les décisions de nos dirigeants qui leur demandent de signaler et qui les rendent responsables si elles ne le font pas ?🤔😏

 

[AlbertoWin]

J'avoue que parfois les banques Francaise semblent vraiment compliqué ...

C'est la politique légale malheureusement...
La banque devrait prendre votre argent (10k ou 50k) suite à la vente d'une voiture, sans compter les risques de faux billets...
Il faudrait vérifier que chaque billet est vrai et que l'acheteur AIT UN JUSTIFICATIF d'origine des fonds, votre déclaration de vente ne sera pas suffisant.
Et bien je suis sûr que c'est pire aujourd'hui et qu'il vous faudra aller au tribunal pour que la banque accepte votre espèce ayant valeur légale.

Désolé pour vous @Triaslau mais en France, dès que vous sortez plus de 3000€ en espèces (ou un billet de 500), vous êtes considéré soit comme un fraudeur, soit comme un terroriste. Sur le couvert de l'Article L112-6 du CMF.