(autre) Swoon Bank

Lili54 · 1 Février 2024

AlbertoWin a dit:
Je pense que c'est la société qui gère les comptes courants qui a été sanctionné, celle dont les fonds sont cantonnés. Par contre pour l'entreprise qui gérait le livret toujours rien...

Le livret n’a jamais existé, ainsi que la relation avec la potentielle société gérant les fonds.
La SFPMEI avoue même dans le jugement de l’ACPR qu’elle qualifie d’escroquerie les transactions.

Bruere · 1 Février 2024

AlbertoWin a dit:
Je pense que c'est la société qui gère les comptes courants qui a été sanctionné, celle dont les fonds sont cantonnés. Par contre pour l'entreprise qui gérait le livret toujours rien...

Bonjour
la société SFPMEI est bien l'entité par qui transitaient les fonds du livret à 3% ( enfin bon finalement "livret" à 0% puisqu'on a pas touché d'intérêts et perdu la plus grosse partie de notre capital).
Quand on faisait un virement pour alimenter le livret, notre iban était chez SFPMEI.
Le réquisitoire à leur encontre est édifiant !

JulienLs · 29 Mars 2024

Bruere a dit:
Bonjour
la société SFPMEI est bien l'entité par qui transitaient les fonds du livret à 3% ( enfin bon finalement "livret" à 0% puisqu'on a pas touché d'intérêts et perdu la plus grosse partie de notre capital).
Quand on faisait un virement pour alimenter le livret, notre iban était chez SFPMEI.
Le réquisitoire à leur encontre est édifiant !

Bonjour,

Plusieurs entité ont vu transiter notre argent.

Dans mon cas, mon premier versement sur le "livret à 3% Swoon" à l'hiver 2020 a été effectué chez la banque Palatine (bic : BSPFFRPPXXX).
Au printemps 2020, j'ai demandé à récupérer de l'argent sur le "livret" et l'argent a été envoyé par Swoon depuis un compte Revolut avec un IBAN en Grande-Bretagne (bic : REVOGB21).
Au printemps 2021, quand j'ai versé de nouveau de l'argent sur le "livret" (si j'avais su ...), je l'ai fait sur un compte détenu à la SFPMEI (bic : SFPMFRP1XXX).

Aussi on dirait bien que nos fonds ont transité par beaucoup de banques différentes tout au long de la courte aventure Swoon.
L'inconnu reste ce qu'est devenu notre argent... Le procès qui aura sans doute lieu permettra peut être de révéler les montages financiers qui ont été opérés par le fameux couple lillois.

A ce sujet, pour ceux qui ont lancé des procédures, connaissons-nous les prochaines dates importantes dans cette affaires ?

Julien

Marnik · 29 Mars 2024

JulienLs a dit:
Bonjour,

Plusieurs entité ont vu transiter notre argent.

Dans mon cas, mon premier versement sur le "livret à 3% Swoon" à l'hiver 2020 a été effectuée chez la banque Palatine (bic : BSPFFRPPXXX).
Au printemps 2020, j'ai demandé à récupérer de l'argent sur le "livret" et l'argent a été envoyé par Swoon depuis un compte Revolut avec un IBAN en Grande-Bretagne (bic : REVOGB21).
Au printemps 2021, quand j'ai versé de nouveau de l'argent sur le "livret" (si j'avais su ...), je l'ai fait sur un compte détenu à la SFPMEI (bic : SFPMFRP1XXX).

Aussi on dirait bien que nos fonds ont transité par beaucoup de banques différentes tout au long de la courte aventure Swoon.
L'inconnu reste ce qu'est devenu notre argent... Le procès qui aura sans doute lieu permettra peut être de révéler les montages financiers qui ont été opérés par le fameux couple lillois.

A ce sujet, pour ceux qui ont lancé des procédures, connaissons-nous les prochaines dates importantes dans cette affaires ?

Julien

Déjà quand ça transite sur un compte Revolut… un peu étrange quand même. Après ça doit être un compte pro de Revolut mais l’affaire reste étrange. Je pense qu’il y avait un montage financier foireux derrière.