Le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur des révélations « Panama Papers », a été utilisé pour domicilier dans des sociétés écrans offshore le riad au Maroc des époux Balkany et les avoirs de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, rapporte mardi Le Monde.

« Mossack Fonseca a enregistré, en juillet 2007, la société Hayridge Investments Group Corp, propriétaire indirect du riad (Dar Gyucy à Marrakech, Maroc, NDLR), à la demande de la fiduciaire suisse Gestrust, qui agissait elle-même pour le compte de Jean-Pierre Aubry - le bras droit du couple de Levallois-Perret », Isabelle et Patrick Balkany, détaille le quotidien. Les documents du cabinet panaméen mettent aussi en cause l'avocat Arnaud Claude, qui a « téléphoné » à Gestrust pour lui « donner des instructions » au sujet de la société Hayridge, selon un échange entre le cabinet suisse et Mossack Fonseca.

Tout est parti d'un courriel

Parmi les données qui ont fuité, un courriel du cabinet suisse datant de 2014 « désigne noir sur blanc comme administrateur de cette société le cabinet Claude et Associés », affirme aussi mardi l'émission « Cash Investigation », diffusée sur France 2. Abordé par les journalistes devant son cabinet, l'avocat, associé de Nicolas Sarkozy, refuse de répondre à leurs questions. L'émission montre également un document qui « atteste » que M. Aubry « est le propriétaire officiel de la société écran Hayridge ».

Enquête sur le couple Balkany

La justice française enquête depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany et notamment sur trois villas aux Antilles et au Maroc, non déclarées au fisc et saisies. M. Balkany est mis en examen dans cette affaire pour fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de fraude fiscale et déclaration mensongère de patrimoine. MM. Aubry et Claude sont également mis en examen, ce dernier étant soupçonné d'avoir mis au point le réseau de sociétés écrans pour éviter que le couple n'apparaisse comme le véritable propriétaire de la villa marocaine.

Joint au téléphone par « Cash Investigation », l'homme de confiance de M. Balkany reconnaît ce rôle d'homme de paille. « Vous avez raison, mais je n'ai jamais dit le contraire. (...) Je vous dis les bêtises que j'ai fait », explique-t-il « Je ne fuis pas mes responsabilités (...) Vous rendez service à un copain, vous rendez service à un copain, voilà c'est tout », ajoute-t-il.

Jérôme Cahuzac a eu recours aux services de Mossack Fonseca

Selon Le Monde, l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac a lui aussi eu recours aux services de Mossack Fonseca en 2009, pour mettre à l'abri des regards ses avoirs cachés jusqu'ici placés dans la banque suisse UBS, via un montage complexe de sociétés écrans immatriculées aux Seychelles et au Panama. L'entourage de l'ancien ministre, dont le procès pour fraude fiscale a été reporté au mois de septembre, a toujours fait valoir qu'il n'avait jamais été associé aux montages financiers conçus par ses conseillers, rappelle le quotidien.