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Fraude

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hier

20h31 Affaire Apollonia : un nouveau cadre bancaire mis en examen Le directeur général adjoint du Crédit mutuel méditerranéen a été mis en examen vendredi dans le cadre dans le cadre du dossier Apollonia, vaste...

jeudi 2 février 2012

19h10 Une vaste escroquerie aux placements démantelée dans le sud-est Une vaste escroquerie aux placements, qui a permis de détourner quelque 38 millions d'euros et fait au moins 600 victimes dans le sud-est, a été...

mercredi 1er février 2012

18h50 Les ayants droit de Wildenstein visés par un redressement fiscal Les ayants droit du célèbre marchand d'art Daniel Wildenstein sont visés par un redressement fiscal, a-t-on appris mercredi de source proche du...

17h04 Détournement de 18 millions d'euros : un courtier en assurance en garde à vue Un dirigeant de deux sociétés de courtage en assurances basé à Toulon, soupçonné d'avoir détourné 18 millions d'euros au détriment de particuliers, a...

lundi 30 janvier 2012

17h02 Fraude à la TVA sur le marché carbone : il y aura un procès en appel La cour d'appel de Paris va rejuger cinq prévenus, condamnés en première instance à des peines d'un à cinq ans de prison ferme pour avoir organisé...

lundi 23 janvier 2012

10h13 Fisc : Pécresse promet des sanctions plus lourdes pour les « gros fraudeurs » Le gouvernement compte sanctionner « beaucoup plus lourdement » les gros fraudeurs fiscaux, en particulier les récidivistes avec des peines qui...

dimanche 22 janvier 2012

21h34 Fraude fiscale: le gouvernement prépare des sanctions alourdies Le ministère des Finances prépare un durcissement des sanctions contre la fraude fiscale, a déclaré une source proche du ministère, confirmant une...

mercredi 11 janvier 2012

14h16 Marché carbone: jusqu'à 5 ans ferme et 1 M EUR d'amende pour une fraude à la TVA Des peines allant d'un an de prison ferme à cinq ans de prison ferme et un millon d'euros d'amende ont été prononcées mercredi par le tribunal...

dimanche 8 janvier 2012

19h16 Le "Madoff du Boulonnais" avait pour complice un agent général du Gan Le courtier en assurances de Boulogne-sur-Mer soupçonné d'avoir arnaqué des dizaines de personnes pour plus de 8 millions d'euros avait pour complice...

16h59 La TVA sociale "tue toute possibilité de reprise" pour Manuel Valls (PS) Manuel Valls, directeur de la communication de François Hollande, candidat PS à la présidentielle, a estimé dimanche qu'avec la TVA sociale, « on tue...

samedi 7 janvier 2012

11h07 Un assureur du Boulonnais mis en examen pour une escroquerie "à la Madoff" Un courtier en assurance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) soupçonné d'avoir escroqué des dizaines de clients pour plus de 8 millions d'euros, a...

vendredi 6 janvier 2012

21h35 Un assureur de Boulogne-sur-Mer a floué des dizaines de clients Un assureur de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) soupçonné d'avoir escroqué des dizaines de clients pour plus de 8 millions d'euros, a été interpellé...

jeudi 5 janvier 2012

08h47 Fraude à la TVA: l'Etat va récupérer 32 millions d'euros auprès de BlueNext (presse) L'Etat est sur le point de récupérer 32 millions d'euros auprès de BlueNext, la Bourse européenne du carbone, dans une affaire de fraude à la TVA,...

lundi 2 janvier 2012

18h42 Assurance-vie : l'Afer engage une requête en restitution de 24 millions d'euros L'association d'épargnants Afer, touchée par un scandale de fraude il y a quelques années, a été mandatée par plus de 55.000 de ses adhérents pour...

jeudi 29 décembre 2011

12h57 Affaire "Madoff de Touraine" : réunion des victimes à la gendarmerie de Chinon Plusieurs dizaines de victimes de la « Madoff de Touraine », qui se sentent « abasourdies » et « honteuses », se sont réunies jeudi matin à la...

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